虚拟数字货币骗局猖獗，100种套路收割你！

在本章开始之前，我忍不住想问你一个问题，如果你可以回到十年前，你最想做的一件事是什么？买房，买CAI票，好好学习……？我相信很多人的答案是——购买比特币。

比特币自2008年诞生以来，虽然遭到各国金融机构的诟病，被巴菲特称为“老鼠屎”，但依然抵挡不住投机者的追逐狂潮，行情一路高涨。

全球掀起了一股数字虚拟货币投资的“浪潮”，但随之而来的是虚拟数字货币骗局的泛滥和失控。或许中本聪本人也没想到，他提出的电子货币概念，竟然成为了骗子赚钱的工具。

不知道从什么时候开始，大街上，早上走路的大叔们，广场上跳舞的阿姨们也在谈论着虚拟数字货币。

互联网、社交软件等平台上充斥着各种虚拟数字货币项目。有比特币一夜暴富的神话。每个人都想在虚拟数字货币项目中​​分一杯羹，但“买的不卖”。其精髓”，大部分投资者沦为币圈案板上的鱼，被人宰割。

01、ICO 骗局

ICO（Initial Coin Offering）是最早的代币融资，是早期虚拟货币市场中最常见的形式。早期 ICO 的快速发展，是因为大部分参与者都是币圈人士，对项目的可行性和前景有比较清晰的认识。知道。

然而，ICO逐渐泛滥，圈外的人，甚至连什么是虚拟货币都不知道的人虚拟币圈有多少种币，构建了一堆炒作式的ICO项目，捏造了高层次的背景，发布了虚构的ICO白文件。在购物平台上，你可以为一个 ICO 项目写一篇假冒正版的白皮书，只需要 100 多块钱。

打包一个ICO项目只需要10万多元。这些假的ICO项目，都是来自项目组、合作伙伴、平台大咖、软件建设的假冒。他们依靠社交网络的铺天盖地的宣传来吸引不懂区块链货币的人。想要投资和致富的人。

2019年4月，湖南省衡阳市公安局珠汇分局官方微信发布一宗ICO项目诈骗案，涉案虚拟货币为英雄链（HeroChain，HEC）。该手册声称已获得柬埔寨政府颁发的BC牌照，拟在柬埔寨建立区块链在线BC游戏娱乐平台。

项目顾问和投资人都是具有柬埔寨官方背景的重量级投资人，引诱大量数字货币持有者前来“投资”。这起诈骗案的受害者达数百人，涉案资金达3亿多元。获利数亿美元。

02、新名字IMO骗局

我国六大部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》后，对虚拟数字货币ICO诈骗手段进行了一定程度的打击。

IMO（Initial Miner Offering）是指首次矿机发行，是指通过出售硬件/矿机的方式首次发行代币。但IMO项目以购买矿机为投资资格，属于“变相入场费”，需要吸引人，按等级计算报酬，违反了传销的法律底线。

2018年虚拟币圈有多少种币，江苏省常州市中级人民法院对“买派币”传销案作出刑事裁定。“买Picoin”的“矿机”租赁服务需要参与者租用一台“矿机”获得会员资格，相应的购买金额为0.650,000-520,000元。

每个会员至少要租用一台“矿机”，不同等级的“矿机”每天可以产生不同数量的“购配币”。同时，网站为会员提供从VIP1到VIP7不同级别的账号。会员可以通过租用矿机、线下开发等方式提升VIP等级。

03、庄家“拉盘砸盘”

相信很多人在查看区块链虚拟货币项目的信息时都会看到“去中心化”这个词。他们声称没有金融机构监管是正常的，这让骗子可以钻空子，因为没有监管就意味着项目方可以“任意行事”。

虚拟货币项目的软件可以上万块搭建，软件后台的变化由交易团队自己任意控制。首先，交易团队会在开盘前继续高价买进提振市场，宣传团队会在各大社交平台宣传好消息，利用人们追高的心理，诱骗投资者接单在高位。

当市场拉伸到某个高位时，交易者开始大量抛售，市场开始下跌。投资者处于抛售心态。他们别无选择，要么赔钱离开市场，要么陷入困境，而骗子已经“包”了包，包是安全的。”

2018年，深圳警方破获一起“公银币”集资诈骗案，3000余人被害，涉案金额高达7亿。

诈骗团伙如何运作？犯罪嫌疑人透露：一是普通银币价格从0.5元上调至10元，同时在发布会上承诺将投资者持有的普通银币分两次分拆（一拆十），将投资者持有的普通银币扩大100倍。

当大量投资者经受不住利益的诱惑，纷纷入市时，普通白银公司恶意操纵普通银币价格走势，不断套现，使得投资者手中的普通银币一文不值。 .

04、交易所诈骗

在虚拟货币的整个过程中，交易所扮演着中介角色，但这些虚拟货币交易所背后往往是法人实体，不受相关金融监管部门的监管，容易导致交易所内部欺诈行为的滋生，自盗的出现。健康）状况。

更有什者，与项目方勾结，欺骗投资者。还有很多交易所的注册地址在新加坡、开曼等国外地区。一是想避开国内监管，二是想利用外汇的背景为自己的虚拟货币增加信用，但不管交易所的“户口”是国外还是国内，只要标的筹资的是中国人，所以已经涉嫌非法集资诈骗。

2019年11月，北京警方破获一起涉及非法数字货币兑换的诈骗案。涉及的交易所是BISS，它设计了一个类似于传销的VIP评级系统：“Biz Market会员邀请好友成为新会员，除了手续费外，还会退还交易所。除了佣金，你还可以获得高 BISS 现金返还。

邀请1级好友成为会员，可获得80 BISS返现；邀请2级好友成为币市会员，可获得40BISS返现，会员邀请收益无上限。“整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，等级高最多可以享受以下三个等级的返利。

05、 场外交易骗局

随着虚拟货币监管的不断加强，不少交易所纷纷走出了战场。场外交易值得点对点的做市交易。欺诈者经常充当中介，在买卖双方之间进行沟通。一般的联系方式是通过QQ、微信等社交软件平台，使得诈骗者更加猖獗，诈骗手段更加猖獗。多种多样，包括：冒充QQ客服诈骗盗号、使用假银行转账截图诈骗、黑客盗币等。

中国银联此前发布了《关于严格禁止为非法交易提供支付服务的函》。文章称，银联已公布了27家互联网C票销售平台和25家虚拟货币交易平台的网址。支付宝、微信等支付渠道严厉打击了虚拟货币交易渠道。

2018年5月24日，贵州警方逮捕了两名涉嫌通过场外交易进行虚拟货币诈骗的犯罪嫌疑人。据警方调查，嫌疑人均为学生。接触虚拟货币后，他们建立了一个最多近500人的虚拟货币交易微信群。

犯罪嫌疑人在团体成员相互交易虚拟货币时充当担保人，收取一定的佣金。后来，他认为赚取佣金的收入太少，于是以群主身份发布收购信息，骗取他人虚拟货币。两人得手后，立即解散了微信群，给投资者造成财产损失。

要说谁的套路深，就得数币圈了。人们对虚拟货币的追求，不断为币圈提供“造血机会”。

“别人怕我贪，别人贪我怕”，在虚拟数字货币的浑水里，不如到别处去。